Zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT postawiono czterem osobom - dwóm kobietom i dwóm mężczyznom, z powiatu kaliskiego zatrzymanym przez funkcjonariuszy Wielkopolskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) i Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego. W trakcie akcji 9 i 10 września przeszukano 37 lokalizacji w tym miejsca zamieszkania podejrzanych, siedziby spółek i biur rachunkowych.

„Przesłuchani przez prokuratora usłyszeli zarzuty udziału w działającej od 1 stycznia 2023 roku grupie przestępczej, wystawiania i posługiwania się fikcyjnymi fakturami VAT, podawania nieprawdy w deklaracjach podatkowych oraz oszustw podatkowych. Do tej pory w tej sprawie zatrzymano już 15 osób. Z wyliczeń wynika, że wartość fikcyjnych faktur wynosi ok. 35 000 000 zł, natomiast straty Skarbu Państwa szacowane są na ponad 8 000 000 zł” – powiedział radiuCENTRUM prokurator Maciej Meler, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim, która prowadzi postępowanie w tej sprawie.

W trakcie śledztwa zabezpieczono sprzęt elektroniczny podejrzanych, którego zawartość będą analizować biegli. Na majątku zatrzymanych prokurator dokonał zabezpieczenia majątkowego w wysokości 11 000 000 złotych. Wobec jednego z mężczyzn Sąd Rejonowy w Kaliszu zastosował tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy. Pozostali mają dozór policyjny, zakaz opuszczania miejsca pobytu bez zgody nadzorujących śledztwo oraz mają zakaz kontaktowania się ze sobą. Wszystkim grozi do 25 lat pozbawienia wolności.